Convocatoria de Junta General Ordinaria de Walmeric Soluciones, S.L.

A la atención de los socios de Walmeric Soluciones, S.L. (la “Sociedad”)

En Madrid, a 15 de octubre de 2020

Estimados socios:

Por medio de la presente, el consejo de administración de la Sociedad convoca a los socios de la Sociedad a la reunión de la junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará por conferencia telefónica múltiple, de conformidad con el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el “Real Decreto-ley 8/2020”) el próximo día 30 de octubre de 2020, a las 17:00 horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores socios que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable. A estos efectos, con la finalidad de que los socios asistan por conferencia telefónica múltiple (vía internet o por teléfono) a la junta general ordinaria, de conformidad con el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, se señalan a continuación los datos de conexión correspondientes:

(i) Internet: https://meet.google.com/qmi-ygze-yga

(ii) Número de teléfono: (US) +1 423-588-1393 Código de acceso: 935 693 746#

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social de la Sociedad la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, así como del derecho que tienen de solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Internet Business Intelligent Insite, S.L.
P.p. D. Antonio Férnandez Fuentes
Presidente del Consejo de Administración