Convocatoria de Junta General Ordinaria de Walmeric Soluciones, S.L.

A la atención de los socios de Walmeric Soluciones, S.L. (la “Sociedad”)

En Madrid, a 13 de junio de 2019

Estimados socios:

Por medio de la presente, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los socios de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2019, a las 17:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Cardenal Marcelo Spinola 42, 10ª Planta, 28016 Madrid, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aceptación de la dimisión de Internet Business Intelligent Insite, S.L. y de Next Generation Communication Services, S.L. como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del nombramiento de D. Antonio Fernández Fuentes y D. Antonio Moragues Ramón como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en sustitución de los miembros del Consejo de Administración salientes.

Cuarto.- Aprobación de la suscripción de los contratos de prestación de servicios entre la Sociedad y D. Antonio Moragues Ramón y D. Antonio Fernández Fuentes según pacto de socios.

Quinto.- Aprobación de la concesión al asesor de la Sociedad, White Peak Partners, de un plan de incentivos mediante phantom shares en base al contrato suscrito.

Sexto.- Otros asuntos

Séptimo.- Delegación de facultades

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social de la Sociedad la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, así como del derecho que tienen de solicitar la entrega por envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Internet Business Intelligent Insite, S.L.
P.p. D. Antonio Férnandez Fuentes
Presidente del Consejo de Administración